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河南省反虚假信息诈骗中心成立一月,成功止付被骗金额4100余万元
作者:    时间:2016-01-15
 
来源:中国警察网
 
  2015年12月1日,河南省反虚假信息诈骗中心成立。同一天,两个分支即郑州、洛阳反虚假信息诈骗中心也同步建成。以此为标志,河南省打击防范虚假信息诈骗犯罪工作驶入“技术反制、以专制专、以快制快”的“加强版”新模式。
 
  河南省反虚假信息诈骗中心成立以来战果如何?中心民警是如何与犯罪嫌疑人进行“周旋”的?眼下最常见的诈骗手段有哪些?新年伊始,记者对河南省反虚假信息诈骗中心进行了实地探访。
 
  联合作战:公安、通讯运营商和银行分兵把守、有机衔接
 
  据河南省公安厅相关负责人介绍,反虚假信息诈骗中心由公安、通讯运营商和银行依托110指挥中心合署办公,建立三家有机衔接的网上作战系统和平台,对涉嫌虚假信息诈骗的电话予以阻断拦截,对涉案的银行账号进行快速查询止付。
 
  按照全省“一个中心、若干分支、平台共用”的总体构想,河南省将逐步成立省、省辖市、省直管县(市)反虚假信息诈骗中心,采取多种模式并存逐步推开。目前,已建成“一个中心”即河南省反虚假信息诈骗中心,“两个分支”即郑州、洛阳反虚假信息诈骗分中心,“平台共用”就是全省各地统一使用一个反虚假信息诈骗系统平台。工作中,各地110在接到虚假信息诈骗警情后,将第一时间录入到反虚假信息诈骗系统,然后根据地域划分,豫东、豫南的警情推送至郑州分中心,豫西、豫北的警情推送至洛阳分中心。
 
  郑州市公安局110指挥中心驻“反诈中心”负责人李博告诉记者,110指挥中心接到报警,确认后会立即启动指挥中心、“反诈中心”与受害人之间的三方通话。其中,110指挥中心按程序开展接处警工作;“反诈中心”启动紧急处置流程,同时将涉案账户、通讯工具信息推送银行工作组和通讯运营商工作组,由银行工作组立即对涉案账号采取多级查询、止付冻结等措施,全面封堵资金链;由通讯运营商工作组负责对涉案通信号码第一时间采取关停、封堵等措施,避免其继续行骗。
 
  成效初显:一个月成功止付被骗金额4100余万元
 
  记者从河南省公安厅获悉,河南省反虚假信息诈骗中心成立一个月来,全省反虚假信息诈骗系统共录入虚假信息诈骗案件5025起,成功止付被骗金额4100余万元,封堵、关停涉嫌诈骗电话号码325个,其中郑州封堵电话号码90个,洛阳关停电话号码235个。
 
  据统计,郑州市反虚假信息诈骗分中心筹建运行以来,接到相关警情近1000起,采取紧急处置措施500余起,紧急劝阻涉案银行账户约600个,封堵虚假信息诈骗案件涉案资金约300万元,封堵一般诈骗案件涉案资金3000万余元。郑州市反虚假信息诈骗分中心负责人告诉记者,该分中心成立的当天,就成功处置了两起诈骗案,帮助受害人挽回了经济损失。
 
  2015年12月1日15时10分,荥阳市公安局110指挥中心接到受害人秦某报警:当天上午,秦某接到一自称武警部队官员的人电话称需要购买帐篷,并给了他一个“帐篷生产厂家”的联系电话。秦某经与“厂家”联系,对方要求其汇款20万元作为预付款。秦某于当天13时20分左右向受害人提供的农业银行账号汇去三笔共计9.6万元、14时40分左右通过银行ATM机转账10.4万元。但汇款后,“厂家”及“武警部队官员”却再也联系不上。
 
  接警后,办案民警第一时间带领受害人前往农业银行查询涉案资金流向,发现该农业银行账号内尚有余额10.4万元,遂立即与“反诈中心”取得联系。“反诈中心”利用反虚假信息诈骗系统平台,对涉案银行账号进行紧急处置。办案民警当夜前往该账号开户行所在地的北京市大兴区,对涉案账号实施冻结,成功为受害人挽回经济损失10.4万元。
 
  另一方面,“反诈中心”在协助外地公安机关侦破同类案件上也发挥着越来越重要的作用。
 
  2015年12月1日16时38分,“反诈中心”民警接到指令,要求协助湖北公安机关对当地一起巨额虚假信息诈骗案件涉案资金进行追查,全力追赃。接到指令后,“反诈中心”立即启动紧急处置程序。经对犯罪嫌疑人账户进行查询发现,涉案银行卡内余额60万元,同时该账户还于当日15时35分转入第三方支付平台60万元。他们立即利用反虚假信息诈骗平台系统,对嫌疑账户进行紧急止付,为湖北公安机关办案赢得时间。同时,“反诈中心”通过电话客服对涉案银行卡进行了永久挂失操作,使涉案银行卡彻底失效,保障了60万元涉案资金的安全。
 
  以快制快:被骗半小时内是处置的“黄金时间”
 
  河南省公安厅相关负责人表示,虚假信息诈骗犯罪具有多变、快速的特点,犯罪分子在行骗得手后,往往在短时间内通过网银将赃款转移到其他账户并取现。“在犯罪嫌疑人取现前这段时间,是追踪赃款的‘黄金时间’。”
 
  在2015年12月1日河南省反虚假信息诈骗中心成立当日,河南省副省长、公安厅厅长许甘露再次强调反虚假信息诈骗的“重中之重”:群众遇骗要第一时间拨打110,第一时间说清诈骗分子的电话、银行卡号等信息。
 
  但从以往案件来看,由于部分被骗群众对虚假信息诈骗手法的种类及特点不了解,正确辨识虚假信息诈骗的能力弱,在受骗后不能及时报案,甚至是被骗几个小时或几天后才报警求助,直接影响了对涉案资金的封堵效率。据不完全统计,受害人在被骗后半小时内报案的仅占3%。而追踪封堵赃款的“黄金时间”,多在汇款转账后的半个小时以内。“被骗后第一时间报案至关重要,只有群众‘报警快’,反虚假信息诈骗中心才能‘止付快、封堵快’。”
 
  经过认真研判,河南省反虚假信息诈骗中心发现涉案类、退税类、救急类、虚假荐股类、银行卡类、假冒房东类、中奖类等16类诈骗案件高发。为此,他们专门将这些高发案件的种类和防范方法汇总成“防范宝典”,于近日向社会进行了公开发布。采访中,河南省反虚假信息诈骗中心民警特别提示:不论接收到什么信息,只要涉及以下“八个凡是”内容,均为虚假信息诈骗:(1)凡是自称公检法要求汇款的;(2)凡是叫你汇款到“安全账户”的;(3)凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的;(4)凡是通知家属出事要先汇款的;(5)凡是在电话中索要个人银行卡信息的;(6)凡是叫你开通网银接受检查的;(7)凡是自称领导(老板)要求汇款的;(8)凡是陌生网站(链接)要登记银行卡信息的。
 
  河南省公安厅相关负责人说,新春佳节临近,虚假信息诈骗犯罪易发高发,广大群众要擦亮双眼,提高警惕、加强防范。一旦上当受骗,在拨打110时应尽快说清涉案电话号码和银行账号等关键信息,为“反诈中心”快速处置提供必要条件,以便最大限度追回被骗资金。