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四川广安警方打掉一大型“跑分”团伙,涉案金额近2.7亿元
作者:    时间:2020-07-20 

很多人都希望能找到个网上兼职

不耽误正事,玩玩手机就把钱赚了

可许多的网上兼职其实都是诈骗

比如警方反复宣传警诫的刷单诈骗

需要提醒大家的是,除了诈骗

网上兼职还有可能是在从事非法活动

你稀里糊涂的,就有可能成了帮助犯罪

今天就来了解一下违法的跑分兼职

什么是跑分

我们这里所说的跑分,特指利用合法第三方支付渠道的收款码,为别人进行代收款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金。

可想而知,这种跑分的主要用途就是洗钱,特别是境外赌博、诈骗网站,多数会采取这种方式收钱。这些网站指使一些人建立跑分平台,使用“XX“XX“XX等进行收款,将境外赌场等非法平台收款汇集后再统一转账至非法平台,以达到聚沙成塔分散收款、逃避公安机关打击的目的。

想要完成跑分还有一个重要的环节,就是码商。这种跑分案件中的码商,特指负责提供收款账号协助境外赌场等非法平台收款,并将收款按指示转款到指定账户的人。

跑分团伙

201910月开始,陈某等人搭建多个跑分平台,建立通讯群组招聘、培训大量社会码商使用自有个人、假冒他人支付账户为境外赌博团伙提供支付服务,并从中收取2.3-2.8%不等的手续费,码商则从每笔支付中抽成1-1.3%不等的手续费。

随着净网2020”专项行动的深入开展,经过6个月的摸排侦查,四川广安警方发现、摸排、查清了这个为境外赌场提供支付结算服务的大型跑分团伙。

抓捕时机成熟后,广安网警成功将以陈某为首的13名平台骨干及26码商抓获,共查扣涉案资金300余万元,扣押作案手机100余部、电脑30余台、手机卡750余张。截至被捕时,陈某等人开设的支付平台累计跑分”2.7亿元,其中码商个人最高累计跑分近千万元。

受害者&违法者

在对该案进行侦办时,民警发现26码商绝大多数是在网上找兼职后发现这份工作的,主要是刚毕业的大学生、家庭主妇、辍学待业人员等。

家庭主妇张某

我是一名全职太太,在家里有太多的空闲时间。5月初我在一个QQ群里看到了码商这个兼职,要求很低,不限工作时间工作地点,我就抱着试一试的心态加入了。

按照流程我先向平台支付了一千元的押金,上传了我的个人支付宝收款二维码,然后就按照指示收款转款。就这样我通过跑分半个月挣了4000多元。

新毕业大学生赵某

我是2019年毕业的大学生,毕业后没有找到心仪的工作,不停地辞职入职。去年12月,我在网上看到一条招聘广告:在家轻松月入过万,不限工作时间。便抱着试一试的心态注册成为码商

尝到甜头后,我忍不住加大投入,将押金充至3万元,并将自己亲朋好友的10余个收款二维码上传至平台,提升收款额度及速度,4个月里非法获利达6万余元。

案件中的码商往往对自己行为的性质懵懂无知,甚至认为自己是受害者。

涉案人员

警官,我在陈某处交了两万押金学跑分,结果他们跑分平台关闭跑路了!我是受害者!

陈某等人开设跑分平台为境外赌博提供巨额支付结算服务已被我局抓捕,你累计跑分超过100万元,盈利1万元以上,为其提供了帮助,请配合我们开展调查。

办案民警

此案中的荣某是平台管理人员,作为码商管理,荣某需要给码商上下分,给码商下指令,向指定银行账户转款。荣某将自己的亲戚好友李某、唐某、钟某3人邀进管理团队,教其跑分兼职。

其表妹李某一度担忧跑分是否违法犯罪,但在利益诱惑前还是选择罔顾一切跑分赚钱。直至被抓获时,四人共计跑分800万,管理资金流向近5000万元,为网络赌博犯罪提供了巨额资金支付结算服务。

码商们踩踏法律红线,帮助信息网络犯罪的事实,已经触犯了刑法,必将受到法律的严惩。目前,开设跑分平台的陈某及跑分金额巨大的码商王某等16人已被批准逮捕,跑分金额较小的码商李某等23人则被取保候审,案件仍在进一步侦查中。

无需本钱,无需上班

玩玩手机,动动手指

1%的手续费就轻松赚到手

听起来确实令人心动

可这是在为罪恶的赌博网站洗钱

跑分越多,罪罚越重

高额回报实源自违法

网上兼职需擦亮双眼

罔顾法纪迷途不返

法网恢恢疏而不漏

(转自公安部网安局微信公众号)