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黑产梦断:江苏警方斩断47家非法网络赌博及彩票网站资金链
作者:    时间:2020-09-23 

来源:网安局微信公众号

我就问你,天上到底会不会掉馅饼

理智的人都会知道——不会

可有人偏偏爱做白日梦

不是网络赌博,就是网络彩票

警察叔叔告诉你,这些项目

不但连个馅饼渣儿都不掉

还包你十赌十输,绝无侥幸

近日,江苏省盐城市公安局网安支队会同经济开发区分局快侦快破,打掉两个专门为非法网络彩票和跨境网络赌博平台提供支付渠道的网络黑产犯罪团伙,成功斩断47家非法网络赌博、彩票网站资金链,抓获犯罪嫌疑人32名,涉案资金流水达7.2亿余元。这是江苏警方在公安部部署开展的净网2020”专项行动中取得的又一突出战果。

彩票遇涉赌网站

银行账号被冻结

817日上午9时许,江苏省盐城市公安局经济技术开发区分局来了一位的特殊的客人。这位客人名叫孙某,今年29岁,老家在山东枣庄,现在北京某公司工作。

孙某为何从北京来盐城向警方求助呢?原来,813日,他突然发现其一直正常使用的银行卡、微信、支付宝等账号都被冻结了。之后,孙某收到短信通知,因其涉及赌博网站的非法交易,账户被盐城警方冻结了。

孙某告诉民警,他这些年比较喜欢玩玩彩票网站。今年年初,他的QQ里收到一条广告消息,称下载百发彩票”App,可在线购买彩票。孙某觉得这个网站有点意思,便登录该网站并注册成为会员、绑定账号等。

在开发区分局,像这样的客人来了一波又一波,民警耐心地逐一解释劝导:你的账户被封,是因为涉嫌跨境赌博的百发彩票被端。警方根据涉赌资金流向将有关联交易的银行卡实施了冻结,后续只要查明没有问题,就会给你解封的。

案件起因

时间线要回到今年的725日,盐城市公安局网安支队接到省厅下发的百发彩票线索后,立即会同经济技术开发区分局成立专案组展开侦查。

百发彩票平台

这个所谓的百发彩票表面上是一个彩票网站,里面的彩票种类除了香港六合彩,其余都跟外面彩票店中在售的一样。但它其实是一个网络赌博网站,从彩票中衍生出了很多玩法,比如快三就能够以赌大小、猜单双等赌博方式进行。

深入摸排

警方顺藤摸瓜,发现这家名叫百发彩票的平台同时使用蜂王”“TL”两家第四方支付平台为其提供充值提现渠道。经查,蜂王”“TL”两个团伙分别在境内外租赁多个云服务器,搭建支付结算系统,使用掌握数千张银行卡,专门为各类境外赌博网站提供充值通道接口服务,日结算金额超百万元。仅TL一家,5月份到7月份就达1.6亿元。

Q&A:什么是第四方支付?

所谓第四方支付平台,是指聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,对外提供综合支付结算业务的平台。部分第四方支付平台已成为当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的绿色通道

警方通过深入调查,摸清了以宋某、刘某为首的涉嫌帮助信息网络犯罪的蜂王”“TL”第四方支付平台组织框架、运作模式和嫌疑人的落脚点,梳理出涉案资金账户8000余个。

绳之以法

813日,警方组织近百名警力,组成3个抓捕小组,同时在山东菏泽、广东深圳、福建厦门3地展开抓捕行动,一举抓获犯罪嫌疑人32名,扣押涉案电脑13台、手机34部、银行卡600余张,并冻结银行账户1391个,微信、支付宝账户246个,冻结资金1200多万元。

目前,警方初步查明该案涉案资金流水达7.2亿元,刑事拘留12人,此案正在进一步审理侦查之中。