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福州警方打掉一“第四方支付平台” 涉案资金10亿元
作者:    时间:2020-12-30

来源:新华网

新华社福州1218日电(记者王成)记者从福州市长乐区公安局获悉,该局近日打掉一个第四方支付平台,抓获犯罪嫌疑人19名。该团伙为跨境网络赌博网站提供资金转移渠道,涉案赌资流水高达10亿元。

今年8月,长乐警方发现某境外赌博网站对外发布一款App,吸引网民参与网站赌博活动,登录该App后有炸金花”“百家乐”“DB捕鱼10多种赌博游戏,大量赌客以人民币一比一兑换游戏币的方式在平台上充值后参与赌博。该赌博网站资金流水巨大,并依托第四方支付平台收取赌资,长乐警方立即成立工作专班开展专案调查。

经查,该赌博网站以赌客网站第四方支付码商模式经营,其第四方支付平台的人员构成、盈利模式和资金转移渠道也逐渐浮出水面。民警深入侦查发现,犯罪嫌疑人陈某通过招揽码商开设信生支付”“信腾支付两个第四方支付平台,为网络赌博犯罪提供资金转移服务,以收取渠道佣金方式获利,仅今年78月就为国内不法人员转移资金近千万元,并从中获利30余万元。

面对涉案人员分布广、专业技术性强、资金流转频率高的复杂案情,长乐警方深挖细查,并制定了周密的抓捕方案。日前,长乐警方分别在湖北、江西、福建等地实施抓捕,成功抓获陈某、肖某、曹某等犯罪嫌疑人19名,精准打击“918棋牌跨境网络赌博网站,成功捣毁信生支付”“信腾支付两个第四方支付平台,涉案赌资流水高达10亿元。

目前,案件深挖和余赃追缴工作正在有序开展。