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内蒙古警方打掉一涉案6000余万元的网络洗钱窝点
作者:    时间:2021-08-17  

来源:新华社

新华社呼和浩特8月12日电(记者贾立君)内蒙古自治区包头市东河区公安分局日前打掉一涉案6000余万元的网络洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人7名。

  包头市东河区公安分局11日发布消息说,今年7月初,分局根据上级推送的专案线索,抽调精锐警力,经过近一个月的侦查,于8月4日确定了东河区乔家金街某隐蔽角落的网络洗钱窝点,随即展开抓捕行动。侦查员冲进房间,发现7名犯罪嫌疑人正在为境外赌博团伙跑分洗钱,现场查扣了作案手机25部、银行卡80余张、电话卡29张、POS机2台、U盾20个、现金5000余元。

  经讯问,犯罪嫌疑人白某某供述,他曾在一个名为澳门新葡京的网络赌博平台参与赌博时,认识一个网名为C3的“赌友”,C3告诉白某某为赌博平台跑分洗钱可以赚钱,正为缺钱而发愁的白某某和C3一拍即合。此后,二人为躲避公安机关侦查,通过某款特殊聊天软件私密联系。C3告知白某某操作洗钱流程,白某某立即着手在东河区选场地、招募人员。今年7月初,白某某联系朋友陈某某合作,购买大量二手手机用于网络赌博跑分洗钱。

  该犯罪团伙分工明确,白某某负责总体安排和实际操作,通过聊天软件与上线C3联系派单。团伙成员每人使用两部专用手机,一部用于联系“派单群”,一部用于登录手机银行、根据派单内容操作转账。团伙成员24小时轮班值守三个“派单群”,持续为电信网络犯罪及网络赌博平台跑分洗钱累计6000余万元。

  目前,该案7名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,全部被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。