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10万股票买后导师不知所踪?黑客、内鬼一锅端了!
作者:    时间:2021-11-08 

来源:中央政法委长安剑

有时候警察办案子真的感觉像在剥洋葱剥开一层又一层不能放过每一层的犯罪分子

为诈骗提供前端服务
20213月,四川眉山丹棱县公安局接到一事主报警,称自己被网友哄骗加入炒股群,在对方的指引下购买了十余万元股票。结果,等到她想提款的时候,却发现那个炒股APP关闭,炒股导师不知所踪。

而今年以来,当地警方已经接到多起类似报案,都是受害人被人诱骗到某些特定的群组实施投资诈骗,损失惨重。
丹棱县公安局马上成立专案组,对相同诈骗手法的案件并案侦查,一个专门为境外诈骗团伙提供前端服务的犯罪团伙渐渐浮出水面。

他们吸的都从哪儿来?
该引流团伙的主犯胡某某初中文化,2019年,他结识了肖某某等人,便在成都某写字楼挂牌多家空壳公司,招募大量员工一起实施吸粉活动。
这些员工根据胡某某提供的话术剧本和电话号码,冒充证券等公司工作人员拨打电话,邀约他人添加QQ好友,这就是传说中的吸粉

吸到粉儿后,他们再以150元至200元不等的价格将其拉入境外诈骗团伙建立的炒股培训QQ”“VIP实战Q等群组,由境外不法分子对受害人实施精准诈骗。

可他们怎么知道谁会愿意炒股呢?他们拨打电话的海量个人信息从哪儿来呢?警方又开展了进一步的调查。

源头1:撞库软件

 

经过警方调查,胡某某的上线之一是申某某,他利用黑客技术,开发撞库软件,针对目标网站漏洞提取有效用户手机号,非法获取公民个人信息进行售卖,同时也售卖撞库软件。
2020年至今,其开发撞库软件10余个,通过撞库非法获取大量公民个人信息。目前,申某某已被移送起诉。

源头2:内鬼

 

通过该案的侦查发现,一些相关公司内部工作人员手中掌握着大量该行业的公民个人信息。
个别人为了非法获取利益,不仅不履行保护公民个人信息安全的义务,反而沦为内鬼,将手中的公民个人信息进行盗卖。
比如曾在某证券公司工作的杨某、李某、陈某等人利用工作之便,将公司客户信息导出售卖。目前相关人员也已被移送起诉。

源头3:暗网

 

经查,胡某某上线之一张某宝,2019年起便开始大量贩卖公民个人信息,至今共买卖公民个人信息数百万条,目前已被移送起诉。

黑客、内鬼一锅端了!
2021517日,眉山市公安局统一部署,出动警力300余名,组建抓捕组,分赴四川成都,安徽、湖北、山东等地同时开展收网行动。

行动共抓获犯罪嫌疑人104人,采取刑事强制措施60人,扣押涉案电脑193台,手机227部、电话卡若干,涉及公民个人信息6亿余条,涉案资金3000余万元!

目前,主要犯罪嫌疑人已经移送起诉,或将面临37年的有期徒刑,此案还在进一步深挖彻查中。