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公安机关组织开展集中收网行动依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动抓获违法犯罪嫌疑人490余名 冻结涉案资金1200余万元
作者:    时间:2020-12-30 

来源:公安部官网

122210时,在公安部统一指挥下,北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动,依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的跑分客违法犯罪活动。截至当天17时,各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名,扣押冻结涉案资金1200余万元。

今年以来,一些电信网络诈骗违法犯罪团伙为逃避打击、快速转移诈骗赃款,打着互联网共享经济的幌子,雇佣技术人员开发用于转账洗钱的网络工具,并称其为跑分平台。该平台一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道,另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。这些在跑分平台上注册会员的人被称为跑分客,他们主要通过上传个人收款二维码等支付账户信息协助转账,其行为已成为电信诈骗犯罪链条中一个重要环节。经查,当电信诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在跑分平台跑分客抢单。在跑分客抢单成功后,诈骗团伙将其提供的收款二维码等发送给诈骗受害人,诱骗受害人将钱款扫码转账至跑分客账户中,再经多个不同账户层层转账,最终转至诈骗团伙指定账户。在赃款转移过程中,由于涉及账户众多、流向复杂,给公安机关侦查打击、追赃挽损工作造成困难,对受害群众造成严重财产损失。

据悉,随着断卡行动深入推进,各地各部门重拳出击、打防并举,向非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动发起凌厉攻势。电信诈骗团伙获取作案用电话卡、银行卡的难度进一步增加,其转移赃款的方式受到极大限制,从而将目光转向跑分平台。为拉拢更多跑分客协助转移赃款,跑分平台声称,每完成一笔转账就发放相应赃款金额1%-1.8%的佣金。面对高额佣金,越来越多的跑分客参与其中,甚至形成团伙作案。针对电信诈骗违法犯罪活动新特点新情况,公安部组织开展深入研判分析,并在掌握大量犯罪事实和证据基础上,部署对跑分客违法犯罪团伙开展集中抓捕行动,有力打击了此类违法犯罪活动。

公安部有关负责人表示,针对跑分平台”“跑分客开展集中收网,是深入推进断卡行动、全链条打击两卡违法犯罪活动的重要举措。公安机关将继续保持严打高压态势,重拳出击、多措并举,会同相关部门进一步强化源头治理和惩戒措施,全力斩断非法买卖两卡黑灰产业链条,切实维护人民群众合法权益和良好社会秩序。公安机关正告为电信诈骗等违法犯罪提供技术、资金等各类服务支持的违法犯罪团伙,主动投案自首,争取宽大处理。同时,提醒广大群众增强防范意识,充分认识两卡犯罪危害,切勿出租出售本人的电话卡、银行卡、支付账户等,共同维护良好经济社会秩序。