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黑龙江侦破特大电信网络诈骗案 涉案资金4亿余元
作者:    时间:2021-02-19 

来源:中国警察网

中国警察网讯 近日,黑龙江省公安厅通报了一起特大跨境网络诈骗案侦破案情,涉案资金达4亿余元。

  2018719日,哈尔滨居民高某报警,称其被人诱骗进入虚假赌博网站和天下彩票资讯”“柒鑫娱乐”“百盛,以博彩方式被骗取96万元。接警后,黑龙江省公安厅和哈尔滨市公安局、道里分局联合成立专案组开展侦查。历时一年多缜密侦查,专案组查明一个以杨某、杨某文、夏某为首的特大跨境电信网络诈骗犯罪集团的人员架构和犯罪证据。该犯罪集团自2017年起在老挝、柬埔寨、菲律宾等地架设20余个博彩类诈骗平台,通过在交友网站虚构身份招揽、诱骗受害人进入网站,以修改开奖号码、禁止提现等诈骗方式攫取受害人大量钱财。

  专案组先后组织了3次收网行动,于20208月全链条摧毁了境内外诈骗犯罪集团话务组、技术组、资金组,共抓获132名嫌疑人并全部采取强制措施。收缴作案手机60余部、电脑25台,冻结扣押银行卡750余张,冻结资金1.2亿余元,收缴、查封、冻结资产折合1.6亿元。目前,该案在公安部协调下,已成功启动跨境刑事证据交接工作并顺利移送起诉。