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浙江侦破特大平台型网络诈骗案 受害人多为35-50岁中年妇女
作者:    时间:2017-09-04
 
来源:央广网
 
  央广网杭州9月2日消息(记者白杰戈 张国亮)据中国之声《新闻晚高峰》报道,浙江桐庐公安机关宣布侦破一起特大平台型网络诈骗案,控制一百多名嫌疑人。他们涉嫌利用炒股QQ群等渠道招揽受害人,通过成立虚假交易所等方式行骗。
 
  今年5月,浙江桐庐的陆女士接到一条QQ好友申请,对方信息显示是跟陆女士同在一个炒股群,陆女士通过了申请。在聊天中,对方这名王姓男子展现出成熟稳重事业有成的形象,取得了陆女士的信任。随后,王姓男子提出可以带陆女士一起赚钱,陆女士先投入了10万元,短时间内就赚到了好几千元。但是两三天后,这个紫砂壶相关的项目就开始每天跌停,“一直就跌停跌停,连着两个跌停板以后,我问他怎么回事。他说‘我现在已经东凑西借地在补了,我已经借了很多钱在补,你有钱的话你再补进去’,然后我又补了3万,一共是13万元进去,到后来就是每天跌停板,我就没办法套现了。”
 
  账户里的钱从13万跌到了2万多,王姓男子的态度也从热情变成回避。陆女士向公安机关报案。桐庐县公安局刑侦大队的副大队长王郑重介绍,公安机关在调查中并没有发现国家有正式批文的关于炒紫砂壶的电子交易盘,还找到更多疑点,“这个交易盘的k线,也就是行情大涨大跌,是一个A字形的走向,是不符合正常的市场规律。另外,这个紫砂壶的平台,按照陆女士介绍,她是想出资金出不了,资金从她的盘到银行卡的过程没有办法实现,这个现象在正规盘发生的概率也是非常小的。”
 
  公安机关怀疑这个大涨大跌的电子交易盘,是一个假的交易盘,初步判断属于团伙性诈骗案。嫌疑人的聊天工具和手机号码都不是实名注册,公安机关通过资金链条,查到他们在江苏的地址。8月,杭州和桐庐公安机关200多名警员赶赴江苏,控制了涉案的6家公司上百名嫌疑人,冻结涉案资金2000余万元人民币,现场还缴获大量正在作案用的电脑、手机以及内部的诈骗资料。
 
  王郑重介绍,6家公司以“富之汇”为首,他们的“电子交易商城”共分3个层级。最上边一层是交易所,“交易所级就是我们抓获的‘富之汇’公司,它主要是购买交易软件,通过技术人员包装行情、发行量,制作官方网站,让这个交易盘看起来跟真实的一样,然后再接入第三方的支付通道,控制资金的出入,让受害人觉得有第三方支付来控制资金,觉得放心一点。”
 
  吸引到受害人投入资金之后,“富之汇”对外招收会员单位作为第二层级,对紫砂壶进行倒买倒卖操作,控制价格波动。王郑重介绍:“通俗一点讲,这个紫砂壶就是自买自卖,左手卖右手,来操控行情和价格。”
 
  这些并不存在的紫砂壶,价格从一开始的两千元一把,一度炒到三千元,最后跌到几百元,总共卖出了五千把。实现这个数字,离不开第三层级,各家代理公司专门负责联系客户的业务员。
 
  桐庐县公安局刑侦大队的办案民警胡依恒介绍:“这些代理商的销售人员会伪装成某种成功人士,事业有成的成功男性,然后他们的客户目标大多是35岁到50岁的中年妇女,对金融知识非常欠缺,不了解这个行业,手上确实又有一点闲钱。我知道有极个别的销售人员,甚至就直接在QQ上搜,搜年龄35到50岁之间的女性来加好友。因为业务员各凭本事,招到就是你的。”
 
  受害人陆女士遇到的王姓男子,就是这样一位伪装身份的业务员,他自始至终没有跟陆女士见过面。桐庐县公安局刑侦大队的副大队长王郑重介绍:“他其实就是一个很普通的小伙子,二十刚刚出头,初中毕业。没有任何金融方面的专业知识,只会在网上打字聊天。”
 
  而打字聊天的内容也有套路,王郑重说:“他们每个话术都很清楚,第一步加好友,第二步聊感情,第三步聊信任……都要经过专业的培训,每个人的桌面上怎么聊天都有一本剧本,他们常常会把聊得比较好比较成功的作为一个教科书、典范,让大家学习讨论。”
 
  公安机关介绍,嫌疑人会通过变换地址、设置门禁等方式回避客户维权和公安机关调查,也会主动到网上“灭火”,“他们经常在网上搜索公司有没有被人投诉,或者QQ群里有没有维权群,一旦发现了这些有投诉有维权的现象,他们会主动联系被害者,通过赔偿的方式解决这些客诉,让他们不要去报警。”
 
  公安机关统计,从今年4月份到8月份,全国多个省份总共有五六百名受害人上当,亏损上千万元。交易所、会员单位和代理商除了赚取客户的损失外,还有一个来源就是手续费,大约占到整个收入的1/4。昨天,案件中第一批20名嫌疑人已经以涉嫌诈骗罪被批准逮捕。