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净网2019:山西临汾公安机关打掉一构建虚拟交易平台操纵涨跌的诈骗
作者:    时间:2019-10-10  
 
来源:安顺网警巡查执法
 
近日,山西省临汾市尧都区公安局经过四个多月的艰苦努力,成功打掉一个以期货投资、炒期权为名,构建虚拟交易平台操纵涨跌的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人30名,冻结涉案资金600余万元。
 
今年5月,秦女士来到尧都区公安局刑警大队报案称,今年3月份在微信群成员的怂恿下,通过某某期权投资平台先后投资30余万元,现平台无法登录,平时通过微信、QQ联系的几位老师把她拉黑了。她这才幡然醒悟,自己被骗了,急忙到公安局报案。接警后,临汾公安机关成立专案组,对嫌疑人联系方式、交易记录、聊天记录等方面的信息进行梳理。专案民警多次远赴广东深圳市、湖北孝感市等地,摸排主要涉案嫌疑人龚某、刘某的行动轨迹、团伙活动场所等情况。
 
专案组在全盘掌握犯罪团伙成员具体位置后,派出抓捕组兵分两路赶赴深圳市、孝感市,在当地公安机关的协助下展开收网行动,对深圳“某某资本”公司的90名人员进行留置盘问,在孝感市抓获主要犯罪嫌疑人张某。经工作,共查证32人涉嫌电信诈骗,依法对涉案犯罪嫌疑人予以刑事拘留,冻结该犯罪团伙涉案资金600余万元,查扣涉案车辆5台。
 
经查,犯罪嫌疑人龚某、刘某、张某等人通过“广撒网”的方式,以电话联系、添加微信好友、QQ好友,先期引诱受害人在正规的期货上操盘交易,当筛选出可能会上当的炒期人员后,适时推出“虚拟盘”(私盘)让受骗人“入套”,一旦受骗人进入他们的“圈套”,他们会伺机“榨干”受骗人的资金后把人踢走。实施诈骗过程中,该犯罪团伙成员在微信群和QQ群里常常身兼多重角色,一个人操作十几个微信号和QQ号,轮番扮演专业老师、理财助手,互相吹捧“搭台唱戏”,打消受骗人顾虑,诱骗人员到他们的期货平台炒期。
 
经查证,该诈骗犯罪团伙的平台,其实是他们可以人为操控的“虚拟盘”(“私盘”),一旦“投资人”上套,便实施“杀猪”,骗取全部资金后将受骗人踢出局。然后,再物色“新人”实施诈骗,从而获取非法利益。目前,涉案的12名主要犯罪嫌疑人已被专案组民警押解回临汾,18名犯罪嫌疑人被依法取保候审,2名在逃嫌疑人采取网上追逃,案件还在紧张的侦查审理中。
 
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