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“天下无贼”联盟:“大数据”反诈骗 挽回2.65亿元
作者:    时间:2015-06-05
 
来源:人民网-深圳频道
 
  人民网深圳5月19日电(李粼玮)“天下无贼”反信息诈骗联盟成立1年多以来,直接劝阻1.84万名用户避免转款达1.56亿元,为9776名受害人快速拦截被骗资金1.09亿元,避免、挽回群众损失合计近2.65亿元。
 
  如今,联盟模式正推广到全国各地,一个全国性规模的“警企民”大联动正在形成。
 
  大平台:国内首个,权威机构齐携手
 
  2013年12月26日,面对日益猖獗的电话诈骗、网络钓鱼、木马盗窃等新型信息诈骗犯罪,“天下无贼”反信息诈骗联盟宣告成立。
 
  该联盟通过标记诈骗电话和短信、数据共享、案件侦破及安全防范教育等深度合作,向信息诈骗产业链发起全面反击。
 
  作为国内首个“警、企、民”完整合作的反信息诈骗公益组织,“天下无贼”在先天基础和规模上首先具备了“大平台”的优势——涵盖警方、安全厂商、运营商、银行等100多家组织、企业,VISA、银联、CFCA等重量级的国际权威金融机构也都成为了反信息诈骗联盟的一员。
 
  大数据:串联轨迹,让骗子无处可藏
 
  在大平台的先决优势下,联盟的大数据挖掘优势也随之得到明显的体现。针对犯罪分子“狡兔三窟”的作案模式,联盟成员同时对各种数据平台进行多种发掘,包括4600万黄页号码库、410万活跃标记骚扰号码库、全球最大的腾讯安全云库、亿级的恶意URL库等。
 
  大量之前单靠个体和单个数据库难以发现的联系,如今在反信息诈骗联盟数据挖掘技术的作用下,一块一块拼接起来,形成较完整的踪迹路线图。
 
  通过该路线图,公安可以马上组织精准侦查,银行或者电商网站马上可以阻止骗子注册开户,运营商等可以马上通知和阻止潜在受害用户转款。
 
  大联动:警企互动,造反诈骗闭环
 
  有了大数据的帮助,联盟就可以同时在线上线下展开大联动——大联动的基本运作就是通过“警企民”合作模式,由民众首先利用81234567反信息诈骗咨询热线,以及腾讯手机安全管家对各类诈骗信息进行举报。
 
 
  只要联盟所用的各种数据库有了更新,联盟成员就会分工合作,一方面,警方利用数据获取时间大幅缩短的优势,对黑产业进行闪电打击,大幅提升侦破该类诈骗犯罪的破案能力;另一方面,联盟中的平台服务商、运营商和银行等对潜在受害者已转出的资金进行智能拦截,腾讯手机管家和参与联盟的媒体则提醒其他用户避免受骗。
 
  据统计,联盟成立以来,已经“呼死”涉案诈骗电话51641个、帐号25287个,通报运营商关停及技术封堵违法电话5017个,处置违法网站1390个。
 
  目前,联盟的运作模式已经向全国网警系统做了全面系统的推介,这意味着大平台、大数据和大联动三者接下来将会产生滚雪球一般的叠加效应。在一张由警方、银行、运营商、网络安全企业以及各种相关服务商所织成的反诈骗“天网”中,骗子将无所遁形。