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完善一体化侦查机制提高打击效能,深化警通联动机制形成有效防范,推进警银联动机制破解追赃难题
北京:三记重拳 从源头遏制电信网络诈骗
作者:    时间:2016-05-09
 
来源:中国警察网
 
  “专题研究、专门队伍、专案侦查、专门设备,抓好内部合力、整合外部合力”的“四专两合力”已成为北京公安打击防范电信网络诈骗犯罪的工作指引。
 
  2015年以来,北京市公安局以全面深化公安改革为契机,根据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议精神,围绕解决影响群众安全感的突出问题,积极推进打击防范电信网络诈骗犯罪理念创新、机制创新、战法创新,以完善一体化侦查机制提高打击效能,以深化警通联动机制形成有效防范,以推进警银联动机制破解追赃难题,初步形成了“打防并举、部门配合、内外协作、堵源斩首”的具有北京特点的打击防范电信网络诈骗犯罪工作体系,有效遏制了电信网络诈骗案件高发态势,实现了“发案下降、打击上升、减损上升”的工作目标。截至目前,北京共破获案件6248起,通过专业拦截、布控止付等措施止损10.01亿元,冻结涉及全国案件资金8.23亿元。
 
  多警联动,创新一体化侦查机制,实现规模化打击
 
  破案6248起,抓获犯罪嫌疑人1435名,打掉犯罪团伙101个
 
  北京市公安局刑侦总队大楼五层,公安部授权建设的全国打击治理电信网络新型违法犯罪信息查控中心坐落在这里。案件分析室、警情监测处置室内,键盘敲击声和电话机声此起彼伏,近百名刑警和文职人员正在有条不紊地工作。案件分析室的墙上挂着中国地图和世界地图,上面密密麻麻地标注着数字、线条和符号。这里就是北京公安打击防范电信网络诈骗犯罪的作战室。
 
  “我们建立了4项内部合力工作机制——情报行动一体化工作机制、分类侦查与分类防范一体化机制、异地驻勤合成侦查工作机制、专业化案后处理工作机制……”北京市公安局刑侦总队副总队长臧学民如数家珍地说。
 
  每天清晨,在北京市公安局情报行动一体化机制的框架下,由刑侦总队牵头,刑侦、网安、情报等多个部门分管领导和联络员在这里召开“每日情报信息集中研判会”,对每日警情、苗头和突出警情及各部门上报的线索进行整合研判并发出一道道指令,各战斗组快速反应、同步上案,对违法犯罪实施打击。而市局打击防范电信网络诈骗犯罪领导小组则每10天在这里召开一次工作例会,研究解决工作中发现的问题,指导协调各方推进落实各项工作措施。
 
  在电信网络诈骗案件的侦破过程中,刑侦、网安等部门合署办公,联手组织类案打防攻坚小组,对高发类案逐一进行研究,分别展开侦查打击,先后侦破了广东茂名电话冒充熟人案件、广西宾阳QQ冒充熟人案件、河北承德电话恐吓案件、海南儋州网购机票和中奖案件等一系列高发类案。他们还抽调民警组成专门工作组,赴电信网络诈骗案件源头地区异地驻勤开展根源打击;同时密切关注新型电信网络诈骗案件,组织精干警力,相继破获了全国首例冒充快递员窃取事主手机卡实施盗窃的电信网络新型犯罪案件和利用银行系统漏洞盗窃储户资金的电信网络新型犯罪案件。北京市公安局刑侦总队十支队中队长衣德智告诉记者:“我们对突出的诈骗类型和重特大敏感案件,特别是通过境外实施的诈骗案件,通过专案侦查、专业防范,开展集中打击和拦截反制;对新型手段案件,迅速研究打防对策,有效应对,堵源斩首。”
 
  堵源截流,捣窝斩首!在认真总结前期打击防范境外电信网络诈骗犯罪和境内高危地区电信网络诈骗犯罪工作经验做法的基础上,通过对当前案件形势变化和突出犯罪类型分析研究,今年1月1日起北京市公安局在全市又开展了持续的“打击非法开贩银行卡犯罪、打击涉案伪基站犯罪、打击电信网络诈骗犯罪产业链环节、打击坐地北京骗全国的电话购物推销类犯罪”的“四打”专项行动。
 
  同时,为解决管辖不明、侦查难、取证不规范等问题,北京市公安局研究出台了《办理电信诈骗案件的指导意见》和《电信诈骗犯罪案件管辖的意见》,落实了分区域集中管辖措施,制定了证据指引,规范了办案程序,为打击电信网络诈骗犯罪提供有力支撑。
 
  依托深度精确的信息研判、“零距离”的技术支撑、集约化的“网上作战”等现代侦查方式,彻底打破部门、警种之间的壁垒和阻隔,使规模化打击成为北京公安打击破案的“杀手锏”。一体化机制实行一年后,一份醒目的成绩单摆在了大家的面前:共破获电信网络诈骗案件6248起,抓获犯罪嫌疑人1435名,打掉犯罪团伙101个。提起这些数字,臧学民颇为欣慰:“最关键的是通过境外实施的诈骗案件发案量同比下降了五成。这是此类案件在北京市2015年下降三成的基础上又一次大幅下降,损失总金额也较2015年下降了六成多。”
 
  警通联动,创新诈骗电话通报阻断机制,实现源头性防范
 
  采取直呼劝阻措施拦截转账8677起,直接避免损失8654万元
 
  2016年3月15日13时许,刑侦总队十支队技术拦截室通过防线侦查发现北京一名事主的手机被境外虚拟电话冒充上海市公安局的号码呼入,极有可能正在被实施电话诈骗。民警第一时间迅速采取直呼劝阻措施,第一时间与事主取得联系。
 
  经了解,该女事主被诈骗分子冒充上海市公安局以涉嫌刑事案件、遭到“最高人民检察院”通缉需清查资金为由实施诈骗,正准备将自己银行卡存有的90万元人民币汇至诈骗分子指定的账户,幸亏民警及时联系到她并细致说明情况,这才阻止了案件发生。
 
  2015年以来,北京市公安局从电信网络诈骗犯罪的通信链着手,加强与通信管理部门和运营企业联动,建立了“盯警情、督录入、提数据、串案件、封网址、停通话、冻账号、解答疑”一整套工作机制,拦截、阻断各类诈骗通讯工具,实现了有效防范。截至目前,共关停涉案电话号码15.7万个,处理伪基站、假链接1.1万个,取得了历史性的突破。
 
  ——第一时间发现。通过警情实时监测,将群众报案正在实施的诈骗案件、群众举报未遂案件、小额损失报案等各类涉及电信网络诈骗犯罪案件线索全部纳入视线,提取出涉案通信号码。2015年以来累计梳理线索20.6万余条。
 
  ——第一时间通报。与工信部等有关部门深入沟通,第一时间将线索信息通报,最大可能发现涉案通信信息。同时以公安部、工信部等部门联合开展的电话“黑卡”治理专项行动为契机,联合通信管理局开展对境内案件作案号码的实时监测、封号、倒查等工作,关停涉案电话号码5.2万余个。
 
  ——第一时间阻断。与通信管理局、电信运营商协作联动,联手成立专业拦截小组,充分运用平台系统围绕线路开展三道防线拦截:第一道防线拦截境外群呼电话,第二道防线上门劝阻正在被骗事主,第三道防线拦阻即将转账汇款事主。机制运行以来,已采取直呼劝阻措施拦截转账8677起,可统计避免损失8654万元,使境外冒充公检法电信网络诈骗案件大幅下降。
 
  魔高一尺、道高一丈。“电信网络诈骗是一种利用高科技手段的智能化犯罪,科技化、信息化的大数据警务之路是我们强化打击电信网络诈骗犯罪的有效途径。”北京市公安局刑侦总队总队长赵为民说。
 
  为此,北京市公安局将反电信网络诈骗犯罪大数据平台信息化建设作为市局大数据警务的重点建设项目,刑侦总队在市局大数据建设总体思路和框架下,与国内高科技企业紧密合作,借助外力和技术,研发了涉案银行账户查控处置、涉案资金流查询、电信网络诈骗案件信息分析等程序,建立了异常开卡人员信息库、涉案银行账户开户人员信息库等数据库,并应用到实战打击、技术反制、专业拦截等工作中,取得了用信息化手段支撑规模化、突破追赃减损瓶颈的阶段性战果。同时,对获取的架设在境外实施诈骗的话务窝点信息,充分利用打防电信网络诈骗犯罪信息平台的反制、拦截功能进行防范,积极开展打击防范工作,进一步遏制发案势头。
 
  警银联动,创新被骗资金快速止付机制,实现批量化减损
 
  止损10.01亿元,冻结涉及全国案件资金8.23亿元
 
  针对一时间境外电信网络诈骗犯罪高发的警情,2015年11月26日,北京市公安局一项命名为“抽薪”的打击防范电信网络诈骗犯罪专项行动启动。
 
  “抽薪专项行动”按照“净卡计划”“捕鼠计划”和“猎熊计划”三大步骤持续展开。
 
  “净卡计划”——通过对全国案件涉案账户进行批量逐级查询,对全国各银行异常开卡信息调取比对,对大陆银行卡在境外异常交易信息实时监测等,最大化将诈骗团伙手中的银行卡信息纳入视线。
 
  “捕鼠计划”——对全部纳入视线的取现卡开展布控、预警,对转入卡内的资金开展实时冻结。
 
  “猎熊计划”——对所有纳入视线的网银转账卡进行限交易额冻结,全力切断境外犯罪的资金链。
 
  “针对部分受骗群众在银行转账或者通过网上银行转账等情况,我们密切与金融部门的联动,在打击电信网络诈骗犯罪‘资金流’这一关键环节上,建立了被骗资金快速止付机制,在追赃减损方面实现信息化突破,从而有效减少群众的财产损失。”臧学民说。
 
  不久前,北京市某银行工作人员小杨发现前来办理转账业务的市民张某神色焦急,便向其询问情况,得知张某来退还“财政局社保金”,小杨立即意识到她可能正遭受电信诈骗,向其详细解释后,及时阻止了张某的转账行为,避免了张某数万元的损失。
 
  据统计,在电信网络诈骗案件中,通过银行的自助设备或柜台转账量占比达85%以上。“如果能充分发挥银行的作用,就可以避免大部分受骗群众的财产损失。”衣德智说,“我们深入各银行网点,结合典型案例对银行一线柜员、保安等人员开展专业技能培训工作,有效提升了银行员工的应急处置能力。”
 
  在公安机关与银行的沟通下,如今北京各家银行的工作人员在客户进入自助或人工服务区时即开始留意,对打边打电话边汇款、操作自助设备等反常情况,或提及“退税”“升级”“激活”“犯罪”等可疑词语的群众进行提示。一旦银行工作人员发现被骗群众后立即拨打110,启动勤务指挥中心调动最近警力拦截机制。
 
  在上述措施的推动下,根据110警情线索和110联动推送共成功止付银行卡1万余张,成功拦截本市已受骗并正在转账的事主8908人次。
 
  “我们按照市局‘服务全国’的要求,根据公安部‘拔钉子’专项行动的部署,充分运用我们的打防电信网络诈骗信息平台,加强与全国公安机关的协作。”臧学民说。
 
  4月13日18时许,贵州省安顺市某公司财务兼出纳张某报警,称被冒充公安机关的民警以其在上海市嘉定区涉嫌一起金融诈骗案需对其办理资产清查为由,将其银行卡内的现金144万元转走。贵州省公安机关迅速向北京公安机关提出冻结请求,接到请求后,北京市公安局刑侦总队发现该账户已于4月13日14时许被查控平台冻结,共冻结金额64万余元。今年以来,全国发生的损失金额较大的境外冒充公检法机关实施诈骗案件中,被骗的部分资金均在事主报案前已被北京市公安局刑侦总队通过查控平台冻结。
 
  据了解,2015年以来北京公安机关累计通过专业拦截、布控止付等措施,共止损10.01亿元,冻结涉及全国案件资金8.23亿元。
 
  “案件破获了,最关键的是为群众挽回损失。”这是所有办案民警的共识。在近期讯问台湾犯罪嫌疑人时,犯罪嫌疑人说:“大陆民众的钱越来越不好骗了,本来被骗的人已经去银行了,但不知为什么后来就反应过来了;要不就是钱汇过来后,我们一去取钱,发现银行卡被冻结了。”
 
  围绕涉案资金返还无法落实的难题,北京市公安局依托数据平台和前期调研,起草了公安机关与各银行业金融机构涉及电信诈骗案件冻结资金返回规定。这一规定明确了被骗资金返还确定依据,明晰资金返回程序,确定相关法律责任。目前,刑侦总队已对被冻结的赃款按资金流向溯源,形成完整的资金流向图,为后期涉案资金返还奠定了基础。
 
  【短评】打击电信网络诈骗彰显民意导向
 
  近年来,电信网络诈骗案件高发,犯罪嫌疑人跨国跨境作案,犯罪手段不断翻新。电信网络诈骗犯罪严重侵害了广大群众的切身利益,受害人辛辛苦苦积攒一辈子的血汗钱一下子“蒸发”,有的被骗得倾家荡产,有的被骗后家破人亡,令人触目惊心。
 
  民有所呼,警有所应。北京公安机关在全面深化公安改革进程中,以民意为导向,围绕解决影响群众安全感的突出问题,创新理念、机制和战法,与电信、金融等部门共同发力,雷霆出击,捣窝点、端平台、封账号、打团伙、查源头、返钱款,有效遏制了电信网络诈骗案件的高发态势,保护了广大群众的财产安全,践行了“永远把党和人民放在心中最高位置”的庄严承诺,充分彰显了公安机关以人民利益为念、为人民利益而战的民生情怀。
 
  落子谋全局,布棋重棋眼。只有坚持民意导向,使民本思想内化于心、外化于行,才能确保改革不断取得成效,满足回应人民群众愿望和期待。我们相信,在民意导向指引下,全国公安机关将进一步强化宗旨意识,对群众深恶痛绝的事零容忍,对群众急需急盼的事零懈怠,确保各项利民惠民便民的改革举措落地生根,让群众有真真切切的获得感。