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安徽反电诈中心联动处置“跑赢”犯罪分子
运行两个月,关停阻断诈骗电话3623个,挽损827万余元
作者:    时间:2016-07-20
 
来源:中国警察网
 
  “马鞍山,今日预警**次;阜阳,今日预警**次;芜湖,今日预警**次……”
 
  7月18日,记者刚走进安徽省反电诈中心,映入眼帘的就是挂在墙壁上的液晶显示屏上不断滚动播放着安徽省电话网络诈骗警情信息。在这里,公安、银行、通讯部门的工作人员正在和和电信诈骗分子进行“争分夺秒”的斗争。
 
  和犯罪分子“拼速度”联动是关键
 
  2013年以来,安徽省电话网络诈骗案件以每年10%至20%的速度增长,造成的损失以每年50%至60%的速度上升。2015年,全省电话网络诈骗发案2.7万余起,损失金额高达6亿多元。
 
  “当前,一些犯罪分子借助电信网络等科技手段,打破时空界限,轻易实现跨地区、跨国、跨境的大范围、大跨度电话网络诈骗犯罪,给公安机关办案带来了一定的困难。”安徽省副省长、公安厅厅长李建中说,“如何及时通过银行系统冻结、止付,最大程度地挽回受害人的经济损失,成为防范打击电话网络诈骗犯罪亟须破解的现实难题。”
 
  “以前,公安机关发现犯罪分子发布诈骗信息或接到报警后,首先是对涉嫌电话网络诈骗的银行卡信息进行查询,随后才能进行资金冻结。”安徽省公安厅刑警总队民警席磊说,“ 电话网络诈骗看不见、摸不着,赃款转移提取速度快。通常,犯罪嫌疑人诈骗得手后,会迅速组织人手通过取款机提现,或者通过网银转移到另一银行的多个二级账户、三级账户上。而且,很多犯罪分子所使用的银行卡的开户行都在外地,这给公安机关侦查工作带来了极大的困扰。”
 
  沿用传统的办案方式,公安机关要想和犯罪分子“拼速度”,光靠传统的办案方式,没有银行、通讯部门的支持和协作,常常是“慢一拍”。 反电话网络诈骗,多方联动是关键。
 
  四位一体反电诈再添“利器”
 
  为了积极回应群众期待,有效破解当前电信网络诈骗案件“发案多、损失大、挽损难”等现实难题,去年12月,安徽省政府批准建立了由省公安厅牵头、24个单位参与的安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度,于今年1月20日、2月25日、3月9日先后召开三次联席会议,会议作出重要部署,尽快建立安徽省防范打击电信网络诈骗快速反应联动处置中心(简称安徽省反电诈中心)。
 
  经过两个月的紧张筹建,安徽省反电诈中心顺利建成。今年5月18日,安徽省正式启动运行了“防范打击电信网络诈骗快速反应联动处置中心(简称安徽省反电诈中心)”。同日,安徽反电诈媒体公益联盟也正式成立。这些举措旨在打造多方联动的反电信网络诈骗平台,营造“公安查、银行堵、电信封、媒体帮”的良性互动局面。
 
  据了解,安徽省反电诈中心以“一个中心、平台共用、分别接警、集中处置”为建设原则。一个中心,即安徽省暨合肥市联建一个中心,设在省公安厅;平台共用,即接警和处置平台供全省各地共用;分别接警,即各市公安机关指挥中心设置接警专席,承担警情接报和录入任务;集中处置,即中心集中处置各级、各部门通过平台报送的警情和其他线索。
 
  在安徽省反电诈中心,记者看到,省公安厅、安徽电信公司、安徽联通公司、安徽移动公司,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行安徽省分行、反电诈媒体公益联盟都分别派员进驻。
 
  “作为安徽省防范打击电话网络诈骗犯罪的中枢,省反电诈中心实行集中办公,无双休、无假日不间断运转。”安徽省公安厅刑警总队民警耿旭说。
 
  中心内设警情处置组、金融查控组、通信封堵组,各任务组分工明确,各司其职。警情处置组由安徽省公安厅负责,承担签收处理和汇总分析电信网络诈骗警情,开具查控银行帐号、封停阻断涉案电话、网站及电话信令倒查的相关文书,发现疑似被害人线索,下达防范拦截指令,督促各地落实和反馈,指导各级指挥中心规范接警和案件录入,培训各级指挥中心专职接警员,研究侦查防范对策,回访被害人,侦查破案等工作;金融查控组由安徽银监局负责,省内各银行业金融机构与公安机关具体办理,承担安徽省案件涉案银行账户即时查询、紧急止付、快速冻结工作(含异地银行账户);通信封堵组由省通信管理局负责,各通信运营商、公安机关具体办理,承担安徽省案件涉案电话号码、网站的关停、阻断、电话信令倒查以及按需发送防范提醒语音或短信等工作。
 
  15分钟“追回”143万余元
 
  “应对电信诈骗,我们必须快速反应,和犯罪分子‘拼速度’,接到预警或者警情后,必须以最快的速度将涉案账户冻结,才能为受害人挽回财产损失。”席磊说,但是很多时候,一些受害人被骗后过很久才选择报警,没有抓住被骗汇款后“黄金半小时”及时报警,一旦犯罪嫌疑人将赃款取现或转移,公安机关开展反电诈行动将错失良机,受害人的损失就很难追回。
 
  6月28日14:45,宣城市反电诈接警专席接到宁国市某公司财务人员吕某报警称,“有人利用微信冒充公司老总让我向指定账户汇款,骗走158万元。”接警后,安徽省反电诈中心指挥长迅速指令进驻中心的工商银行工作人员立即止付涉案账号并查询交易明细。“当时,我们发现嫌疑人已将赃款分32笔,每笔转账50000元,转至另一工商银行二级账户上。”席磊说,银行工作人员立即对二级账户进行延伸止付,发现嫌疑人已将全部赃款转至中国银行的三级账户。
 
  15:00,在工商银行、中国银行与公安机关工作人员的密切配合下,经过15分钟持续战斗,成功止付3个涉案账户共143万余元,帮助受害人追回大量财产损失。
 
  “通过查询交易明细,我们发现嫌疑人已将其余账款通过网上银行转移。”席磊说,由于无法查询资金流向,导致资金下落无法继续追踪。
 
  成功止付后,省反电诈中心警情处置组工作人员开始拨打受害人吕某的电话,了解案情。原来,6月28日中午,宁国某公司会计吕某收到公司“副总”发来的加入内部员工“微信群”的请求。吕某加入后,发现“微信群”里的“好友”都是公司高层管理者,而且微信图像等全部信息都能以假乱真。微信群聊中,“老总”称忙着洽谈业务,要求会计吕某与另一个业务客户“廖某某”联系签订合同的事。大约过了半个小时,“老总”在“微信群”中称收到合同邮件却发现有问题无法签订,要求会计吕某先退款给客户“廖某某”,并发来158万元收款凭证的图片。吕某查看无疑后,就没有电话与公司负责人沟通,便按照“老总”提供的汇款方式进行操作。待办理完汇款时,心神不灵的吕某总感觉哪里不对劲,一番核查后才得知自己上当受骗了。
 
  “诈骗犯罪嫌疑人应该是早有预谋。在这类诈骗案件中,骗子通过木马等手段盗号后,混进会计吕某的微信圈中,冒充公司领导骗取钱财。”席磊告诉记者,幸好吕某报警及时,否则,晚一分钟可能就多一分损失。
 
  这种防范打击电话网络诈骗犯罪快速反应联动处置工作机制的运用,使得公安机关在办案效率上能够“跑赢”犯罪分子。
 
  据统计,安徽省反电诈中心运行两个月以来,拦截系统共发出预警信息4453条,全省刑侦部门认真开展落地查找工作,共查找被害人3632人,成功劝阻被害人对外转账汇款3322起; 共处置电话网络诈骗警情5499条,紧急止付涉案银行账户1867个,挽回损失985万余元,关停诈骗电话316个、网站26个,阻断诈骗电话4814个、网站222个。